Скачать Честно, но незаметно. Как не привлекать внимание ФНС и банков [Анна Нечаева]

[Kail]

Ссылка на картинку

Каждый год ЦБ РФ блокирует ДБО тысячам добросовестных ИП — потому что они «выглядели подозрительно» для автоматики банка. Одновременно ФНС в риск-ориентированном режиме отбирает кандидатов на выездные проверки по формальным признакам, о которых предприниматель часто даже не догадывается.

Гайд — про то, как построить работу так, чтобы алгоритмы банка и ФНС не помечали вас как рискового клиента, даже когда вы всё делаете честно.

Внутри:

• как думает банк по 115-ФЗ и 9 триггеров блокировки ДБО;
• 12 критериев самопроверки, по которым ФНС отбирает на выездную;
• назначения платежей — «плохо» и «хорошо» с примерами;
• пять типовых мин (дробление, самозанятые, крипта, зарубежные счета, личная карта);
• чек-лист операционной гигиены на день, неделю, месяц, квартал, год;
• алгоритмы на четыре сценария «если что-то уже случилось»;
• чего не делать никогда.

Для ИП на любом режиме.

Показать больше